مباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الإستفادة بفارق سعر العملة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من :-
1. “شريف ع.خ” مواليد 1956 ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية ، سبق ضبطه وإتهامه فى 13 قضية إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى .
2. “عادل س.م” مواليد 1951 ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية ، سبق ضبطه فى 4 قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى .
3. “أدهم ص.م” مواليد 1992 ، صراف بشركة صرافة .
4. “أحمد ن.س” مواليد 1986 ، صراف بشركة صرافة .
بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية ، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقداً أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الإستفادة بفارق سعر العملة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين .
نقلا عن /
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
