نجحت جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمركز الشواشنة بالفيوم، سبق إتهامه فى قضية “مخدرات” لقيامه بالاشتراك مع شقيقيه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة -من خلال شقيقى المذكور – وإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين.ومن خلال البحث تبين أن المتهمين يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى للمتهم المتواجد فى مصر، عن طريق حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1%، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 46 مليون جنيه مصرى.
