كتب_ممدوح القعيد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كلاً من
محمد ع.إ ، 28 سنة صاحب محل مجوهرات ذهبية ، سبق إتهامه فى القضية رقم 3093 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة صفا “إتجار فى النقد الأجنبى”،سيد أ.ح ، 20سنة طالب، ومقيمان بدائرة مركز طما بسوهاج،بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو من راغبى بيعها وتسليمها للثانى الذى يقوم بإستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى (50,000) دولار أمريكى و(900,000) ريال سعودى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
